A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DEIC/DEINTER 5, através da 3ª Equipe da 1ª DIG, com apoio do SECCOLD e do GOE (Grupo de Operações Especiais), deflagrou hoje (23) a Operação “Espelho Quebrado”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por um sofisticado esquema de fraude bancária milionária, em Rio Preto e região.
As investigações revelaram que o grupo era liderado por ex-gerentes de uma instituição financeira tradicional, que se valiam de suas funções para viabilizar e acobertar fraudes estruturadas mediante a criação de empresas fantasmas. Por meio dessas empresas, eram abertas contas bancárias utilizadas para a emissão de duplicatas simuladas e obtenção de créditos fraudulentos, gerando lucros ilícitos expressivos.
O esquema criminoso se sustentava justamente pelo controle interno exercido pelos próprios gerentes envolvidos, que garantiam a aparência de legalidade das operações. Após a descoberta das irregularidades por auditoria da instituição financeira, os investigados se desligaram de seus cargos e passaram a utilizar os valores obtidos ilicitamente para investir em negócios próprios, buscando mascarar a evolução patrimonial incompatível com suas rendas declaradas.
Durante a operação, foram cumpridos sete mandados judiciais, sendo três de prisão temporária em Rio Preto e Nova Granada. As equipes policiais também realizaram a apreensão de diversos veículos, relógios de alto valor, quantias em dinheiro e armamento de grosso calibre, incluindo um fuzil T4 e uma pistola calibre 9mm.
O prejuízo causado pela ação criminosa já ultrapassa a marca de R$ 3 milhões, podendo esse valor ser ainda maior conforme o avanço das investigações.
A Polícia Civil informa que segue com as diligências para identificação de outros possíveis envolvidos e recuperação de ativos, reafirmando seu compromisso no combate qualificado às organizações criminosas e criminalidade econômica.
https://www.youtube.com/watch?v=I5C1PO9DtPA
